利发国际上海同济科技实业股份有限公司关于同济房产注册成立上海同瓴置业有限
来源:    发布时间: 2019-03-01 17:15   89 次浏览   大小:  16px  14px  12px
利发国际上海同济科技实业股份有限公司关于同济房产注册成立上海同瓴置业有限公司关联交易公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ●公司全资子公司上海同济房地产有限公司(下称“同济房产”)与同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司(下称“同济设计院”)共同合作,通过公开挂牌方式,于2011年6月3日取得上海市宝山区大场镇文海路西侧地块。

  ●现同济房产拟对该地块成立注册资金为2.8亿元的项目公司“上海同瓴置业有限公司”(暂定名),其中同济房产出资1.68亿元,占60%股权。

  ●因本次交易的出资方均全部以现金出资,且按照出资比例确定各方在所设立公司的股权,根据上海证券交易所股票上市规则第10.2.7条的规定,本公司已向上海证券交易所申请豁免将此事项提交股东大会审议。

  2011年6月30日-7月1日,公司召开第六届董事会2011年第三次临时会议,审议了《关于同济房产注册成立上海同瓴置业有限公司的议案》。根据该议案,同济房产将与同济设计院共同出资2.8亿元成立上海同瓴置业有限公司(暂定名),其中同济房产出资1.68亿元,占股权比例的60%,同济设计院出资1.12亿元,占股权比例的40%。

  由于同济设计院是本公司控股股东上海同济资产经营有限公司控股70%的子公司,本公司持有其30%股份,本次交易构成了本公司的关联交易。

  本公司独立董事事前审阅并认可了此项关联交易,出具了独立意见。在董事会审议表决中,关联董事丁洁民、凌玮、高国武均回避了表决,包括独立董事在内的所有非关联董事一致同意本次关联交易。

  关联关系:本公司控股股东上海同济资产经营有限公司控股70%的子公司,本公司持有其30%股份。

  本公司全资子公司同济房产与同济设计院共同以现金出资注册成立上海同瓴置业有限公司,涉及的关联交易标的共计1.68亿元,占该公司的股权比例为60%。

  董事会认为,本公司与同济设计院合作,共同出资参与公开拍地,注册项目公司开发房地产项目,可以增加公司的土地储备,增强持续发展能力。本项交易不存在损害公司利益和中小投资者利益的行为。

  为了对此项关联事项有客观、公正的了解,独立董事汤期庆、钱逢胜、陈康华、俞卫中在董事会会议召开前,事先审阅了公司《关于同济房产注册成立上海同瓴置业有限公司的议案》,签署了事前认可该交易的书面文件。

  独立董事认为,二家发起人共同以现金出资成立公司,不存在价格公允问题,不存在侵占上市公司利益的情况。在董事会审议此事项时,全体董事充分发表了意见,丁洁民、凌玮、高国武三名关联董事均回避了表决,表决的程序符合上海证券交易所《上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易对交易各方是完全公平的。

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ●公司全资子公司上海同济房地产有限公司(下称“同济房产”)与同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司(下称“同济设计院”)共同合作,通过公开挂牌方式,于2011年6月9日取得上海市嘉定区南翔镇德园路以东、金通路以北地块。

  ●现同济房产拟对该地块成立注册资金为2.4亿元的项目公司“上海同筑置业有限公司”(暂定名),其中同济房产出资1.44亿元,占60%股权。

  ●因本次交易的出资方均全部以现金出资,且按照出资比例确定各方在所设立公司的股权,根据上海证券交易所股票上市规则第10.2.7条的规定,本公司已向上海证券交易所申请豁免将此事项提交股东大会审议。

  2011年6月30日-7月1日,公司召开第六届董事会2011年第三次临时会议,审议了《关于同济房产注册成立上海同筑置业有限公司的议案》。根据该议案,同济房产将与同济设计院共同出资2.4亿元成立上海同筑置业有限公司(暂定名),其中同济房产出资1.44亿元,占股权比例的60%,同济设计院出资0.96亿元,占股权比例的40%。

  由于同济设计院是本公司控股股东上海同济资产经营有限公司控股70%的子公司,本公司持有其30%股份,本次交易构成了本公司的关联交易。

  本公司独立董事事前审阅并认可了此项关联交易,出具了独立意见。在董事会审议表决中,关联董事丁洁民、凌玮、高国武均回避了表决,包括独立董事在内的所有非关联董事一致同意本次关联交易。

  关联关系:本公司控股股东上海同济资产经营有限公司控股70%的子公司,本公司持有其30%股份。

  本公司全资子公司同济房产与同济设计院共同以现金出资注册成立上海同筑置业有限公司,涉及的关联交易标的共计1.44亿元,占该公司的股权比例为60%。

  董事会认为,本公司与同济设计院合作,共同出资参与公开拍地,注册项目公司开发房地产项目,可以增加公司的土地储备,增强持续发展能力。本项交易不存在损害公司利益和中小投资者利益的行为。

  为了对此项关联事项有客观、公正的了解,独立董事汤期庆、钱逢胜、陈康华、俞卫中在董事会会议召开前,事先审阅了公司《关于同济房产注册成立上海同筑置业有限公司的议案》,签署了事前认可该交易的书面文件。

  独立董事认为,二家发起人共同以现金出资成立公司,不存在价格公允问题,不存在侵占上市公司利益的情况。在董事会审议此事项时,全体董事充分发表了意见,丁洁民、凌玮、高国武三名关联董事均回避了表决,表决的程序符合上海证券交易所《上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易对交易各方是完全公平的。